Descrição

Sistema integrado que suporta a gestão de AML (Anti-Money Loundering) incorporando controles e procedimentos que devem ter nas instituições financeiras para conhecer os seus clientes (KYC – Know Your Customer) e exercer as devidas diligências, minimizando assim os riscos operacionais, legais e de reputação:

• Pesquisa inteligente em listas internacionais (OFAC, ONU, EU, OSFI entre outras) e definição de listas próprias de pessoas bloqueadas.
• Configuração de matrizes com Factores de Risco totalmente configuráveis pelo cliente e ponderáveis de acordo com a politica definida pela entidade.
• Definição de perfis transacionais de clientes.
• Monitoramento de transações e alertas em tempo real e relatórios de desvio de perfil com diferentes níveis de análise.
• Verificação de Logs.
• Controle de documentação de clientes, beneficiários, pedidos e operações.
• Definição de formulários personalizados.
• Relatórios de controle de operações de clientes, beneficiários de transderência e pedidos.
• Estatísticas e relatórios com saídas para o Excel para controle e auditoria.
• Relatórios diferentes de operações para quantias acumuladas, ranking de operações, operações maiores que uma certa quantia, etc.

Contacto

Coordenação Comercial

comercial@emjit.com